Identifique irregularidades em tempo real
APLICAÇÕES
Power Investigator pode ser utilizado para várias funções
Compreende o comportamento de fraudadores, seus relacionamentos e automaticamente libera ou bloqueia transações, ajuda na redução de perdas financeiras assim como na satisfação dos clientes, com respostas rápidas e precisas.
Identifique e monitore o comportamento de seus clientes para evitar a prática de Lavagem de Dinheiro, estando Compliance com as normas do Órgão Regulador. Elabore a comunicação tempestiva ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), atendendo à Carta Circular 3.978 de 23 Janeiro de 2020 e 4.001 de 29 de Janeiro de 2020, assim como iniciar o processo de investigação através de Auto Avaliações (Questionário ANBIMA de due diligence para PLD/FTP)
Identifique e sistematize a legislação relativa à os processos de gestão de pessoal e procedimentos da Folha de Pagamento, mapeie e analise as regras em vigor para verbas existentes. Valide a qualidade dos dados de cadastro e de pagamentos do sistema de Folha; aplique as regras redefinidas e validadas (pontos de controle), testando a sua conformidade na Folha de Pagamento e implante a solução para controle e monitoramento contínuo.
Garante a confiabilidade e credibilidade das informações financeiras. Apresente informações legíveis com pouca ou quase nenhuma latência entre as informações financeiras, contábeis e fiscais. Monitore a real situação econômica e financeira a partir de indicadores que possam alertar possíveis incongruências entre o Alinhamento Estratégico e a Operação Corporativa. Um sistema de auto avaliação, para que, alertas gerados sejam efetivamente anunciados aos interessados em um processo de Auditoria Continua.
Monitore as compras da empresa buscando por possíveis inconsistências que podem indicar irregularidades cometidas por funcionários ou fornecedores, causando prejuízos financeiros e de imagem à empresa.
Compreende o comportamento de fraudadores, seus relacionamentos e automaticamente libera ou bloqueia transações, ajuda na redução de perdas financeiras assim como na satisfação dos clientes, com respostas rápidas e precisas.
Identifique e monitore o comportamento de seus clientes para evitar a prática de Lavagem de Dinheiro, estando Compliance com as normas do Órgão Regulador. Elabore a comunicação tempestiva ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), atendendo à Carta Circular 3.978 de 23 Janeiro de 2020 e 4.001 de 29 de Janeiro de 2020, assim como iniciar o processo de investigação através de Auto Avaliações (Questionário ANBIMA de due diligence para PLD/FTP)
Identifique e sistematize a legislação relativa à os processos de gestão de pessoal e procedimentos da Folha de Pagamento, mapeie e analise as regras em vigor para verbas existentes. Valide a qualidade dos dados de cadastro e de pagamentos do sistema de Folha; aplique as regras redefinidas e validadas (pontos de controle), testando a sua conformidade na Folha de Pagamento e implante a solução para controle e monitoramento contínuo.
Garante a confiabilidade e credibilidade das informações financeiras. Apresente informações legíveis com pouca ou quase nenhuma latência entre as informações financeiras, contábeis e fiscais. Monitore a real situação econômica e financeira a partir de indicadores que possam alertar possíveis incongruências entre o Alinhamento Estratégico e a Operação Corporativa. Um sistema de auto avaliação, para que, alertas gerados sejam efetivamente anunciados aos interessados em um processo de Auditoria Continua.
Monitore as compras da empresa buscando por possíveis inconsistências que podem indicar irregularidades cometidas por funcionários ou fornecedores, causando prejuízos financeiros e de imagem à empresa.
POWER INVESTIGATOR
Como resolvemos
- Encontre relações suspeitas visualmente
- Monitore as relações ao longo do tempo
- Scorecard: metodologia para identificar risco
- Machine Learning e IA na deteção de padrões
- Uso de dados internos e externos
- Em um só lugar, tenha tudo para investigação
- Monitore em tempo real
- Insights Automáticos da evolução das Investigações
- Analise bilhões de dados na busca de padrões
- Visualize onde ocorrem as tentativas de fraude
- Interaja usando os canais mais eficientes
- Esteja 100% integrado aos sistemas legados
Screenshots
Clientes
Nossos
Diferenciais
Experiência
Velocidade
Custo X Benefício
Tecnologia de Ponta
Simplicidade
Controle Total
Modelo de Negócio
Custo previsível. Valor fixo por mês para utilização da plataforma
Customer
Success
Satisfação
Atendimento premium instantâneo
Autonomia
Capacitação para que sua equipe tenha know-how e autonomia na evolução das investigações